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查看PDF原文公告日期：2022-11-24
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2022-072天通控股股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：● 发行数量和价格：发行数量：人民币普通股（A 股）236,868,686 股发行价格：9.90 元/股● 预计上市时间：天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”、“发行人”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增股份已于 2022 年 11 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延至其后的第一个交易日）。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。● 资产过户情况：本次发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。一、本次发行概况（一）本次发行履行的相关程序1、本次发行履行的内部决策程序发行人于 2022 年 3 月 7 日召开了八届十五次董事会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。发行人于 2022 年 3 月 23 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了与本次非公开发行股票相关的一系列议案，其有效期为 12 个月，即 2022 年 3月 23 日至 2023 年 3 月 22 日。发行人于 2022 年 3 月 29 日召开了八届十七次董事会，会议审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行相关的议案。发行人于 2022 年 6 月 16 日召开了八届二十一次董事会，会议审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行相关的议案。2、本次发行的监管部门核准过程2022 年 7 月 25 日，发行人非公开发股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2022 年 8 月 8 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737 号），核准公司本次非公开发行不超过 249,141,432 股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。（二）本次发行情况1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）2、发行数量：236,868,686 股3、发行价格：人民币 9.90 元/股4、募集资金总额：人民币 2,344,999,991.40 元5、发行费用：人民币 20,304,037.02 元（不含税）6、募集资金净额：人民币 2,324,695,954.38 元7、限售期：本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。8、保荐机构、主承销商：中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）（三）募集资金验资和股份登记情况1、募集资金到账及验资情况天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购资金的实……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600330股吧 http://600330.h0.cn
公司名称：天通股份
股票代码：sh600330
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：浙江
公司全称：天通控股股份有限公司
英文名称：TDG Holding Co.,Ltd
公司简介：天通股份公司主要从事电子材料(包含磁性材料、蓝宝石材料、压电晶体材料和电子部品)研发、生产和销售，专用装备的研发、制造和销售。公司拥有多家控股公司和参股公司，是国内首家由自然人控股的上市公司，是集科研、制造、销售于一体的国家高新技术企业。
注册资本：12.3亿
法人代表：潘正强
总 经 理：潘正强
董 秘：冯燕青
公司网址：www.tdgcore.com
电子信箱：tdga@tdgcore.com
